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長安播報

逾100億賭資,竟通過話費“洗白”!特大網絡賭博團伙覆滅記

2020-03-17 10:43  來源:南方法治報網絡版  責任編輯:聶明鏡
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在互聯網經濟快速發展的今天,賭博犯罪出現了向“共享模式”發展的跡象,犯罪團伙組織架構一改傳統形式,往往多個團伙共同作案,且“因利益而勾結、因無利而解散”,變化十分迅速,打掉其中任何一個團伙都難以達到斬草除根的預期效果,采取集群作戰予以毀滅性打擊尤為重要。

針對賭博犯罪從線下發展到線上,呈現由簡單到復雜、由低端到高端、由涉及單一問題到涉及多個領域、由單一地區到跨區域甚至跨國跨境等新變化、新特點,廣東公安治安部門通過“網上網下、境內境外、跨地區多警種”合成作戰,采取一系列實用管用、行之有效的戰法,對賭博犯罪的人員鏈、資金鏈、技術鏈、利益鏈進行全方位全鏈條打擊,并取得顯著成效。

2019年8月19日,在公安部治安局、廣東省公安廳統籌指揮下,在國內6省8市公安機關的密切配合下,“922”專案組在廣東廣州、東莞、韶關和江西宜春、安徽黃山、廣西北海、浙江溫州、河南新鄉等地,對國內6個網絡賭博團伙展開收網行動,抓獲涉案人員52名。

專案組乘包機將嫌疑人押解回國。楊向東攝

同年9月7日,廣東省和廣州市聯合赴柬埔寨工作組在駐柬警務聯絡官及柬埔寨警方的支持下,對柬埔寨西哈努克港市目標窩點開展境外收網行動,一舉打掉境外賭博網站運營團伙,抓獲主要涉案人員60名。10月14日,歷經54天艱苦奮戰,專案組與柬埔寨王國移民總局調查遣返局局長簽署人員移交文件。當日下午,專案組乘包機將嫌疑人押解回國。

至此,“922”跨國網絡賭博案共抓獲涉案人員112名,打掉境內外團伙7個,搗毀窩點9處(其中國內8處、柬埔寨1處),涉案賭資超百億元,查凍資產1.12億元,其中凍結扣押涉案資金7200萬元,查封涉案房產5套、車輛7輛(價值約4000萬元),查扣電腦、手機等涉案物品一大批。

抓捕現場。楊向東攝

據省公安廳治安局局長蔡輝介紹,網絡賭博案涉賭金額大、涉案人員多、牽涉范圍廣,群眾容易上當受騙,甚至引發嚴重社會問題,導致大量資金外流,影響我國金融安全及社會穩定?!?22”專案是2019年中柬執法合作年廣東省首批涉網絡賭博收網目標案件;是全國治安系統首宗利用話費充值渠道為境外網絡賭博團伙提供資金結算服務的典型案件;也是全國首宗利用充值服務響應平臺技術進行賭資交付與正常話費充值相匹配替換,逃避第三方支付機構風控監測,實現“賭資洗白”的新型案件。此次,廣東警方不僅摧毀了境外賭博網站,還打掉境內為網絡賭博提供資金、技術、推廣服務的犯罪團伙,徹底鏟除網絡賭博的滋生土壤,斬斷賭博活動的利益鏈條,實現境內境外、網上網下等各個環節全鏈條打擊。

目前,該案已移交檢察機關審查起訴。

案件回顧

2019年初,公安部治安局向廣州市公安局轉來一條涉賭線索。經廣州警方深入調查,發現一個以38歲的韶關人葉某忠和30歲的汕頭人李某金等人為首,利用通信網絡運營商話費充值支付渠道接收賭博網站賭資、逃避監管、隱蔽賭資流轉的特大跨境網絡賭博犯罪團伙,涉案賭資超百億元。

偵查

境內外團伙勾結大肆招攬國內網民參賭

接到線索后,廣州警方展開縝密偵查發現,該特大跨境網絡賭博犯罪團伙涉及境外賭博團伙,以及境內提供資金支付結算、技術支持、推廣服務團伙。境外賭博團伙將賭博網站客服及技術維護人員安排在柬埔寨西哈努克港市,利用境內犯罪團伙的資金支付結算、技術支持、推廣服務等,大肆招攬眾多國內網民參賭。

2019年4月,廣州市公安局將前期偵辦情況向公安部和廣東省公安廳作了詳細匯報。公安部高度重視,將“922”跨國網絡賭博案列為部目標案件,交由廣州市公安局偵辦,省公安廳治安局組成工作專班全程隨案指導、捆綁作戰。廣州市公安局迅速抽調精干警力,全力開展專案偵查工作。

在境外開展執法辦案,困難重重?!?22”專案境外工作組組長、省公安廳治安局管理與行動處副處長張永力在接受記者釆訪時介紹,西哈努克港市位于柬埔寨西南部,是一個港口城市,那里有柬埔寨最繁忙的海岸港口,同時也是柬埔寨國內除了吳哥窟以外最熱門的旅游勝地,人流物流車流紛繁復雜,給警方偵查破案加大了難度。

2019年8月,西哈努克港市暑熱難擋,專案民警克服了案情復雜、涉案人員眾多、涉案窩點分散及境外執法環境受限等諸多因素影響,終于摸清團伙作案窩點、住宿地點、活動規律等,為境外收網工作奠定了扎實的基礎。

收網

七團伙112人落網查凍資產1.12億元

經過近8個月的縝密偵查,2019年8月19日,“922”專案組在公安部治安局、省公安廳的統籌指揮下,以及國內6省8市公安機關的密切配合下,在廣東廣州、東莞、韶關以及江西宜春、安徽黃山、廣西北海、浙江溫州、河南新鄉等地,對6個境內團伙展開收網行動,抓獲涉案人員52名。

大批團伙成員被警方押走。楊向東攝

境外方面,2019年9月7日下午,柬埔寨警察總署反賭局聯合其他力量共出動60名警力,迅速包圍位于西哈努克港市郊外的一棟6層別墅。

當荷槍實彈的警員沖入別墅時,賭博網站運營窩點內一片慌亂,有人收拾行李,有人接聽電話,有人銷毀單據……窩點內手機、電腦、紙張、單據、電話充值卡隨處可見。

隨后,警員沖入團伙頭目辦公室,將正準備安排團伙核心人員回國的幾名團伙頭目控制。

位于柬埔寨的賭博窩點。楊向東攝

原來,該團伙一直關注國內形勢,發現公安機關部署嚴厲打擊跨境網絡賭博犯罪,因此決定暫?!盃I業”,避避風頭。在別墅外院里停放的幾輛大巴,就是他們用來轉移賭徒的交通工具。

是役,警方成功搗毀該團伙境外賭博網站運營窩點,現場抓獲主要嫌疑人60名。至此,“922”專案共抓獲涉案人員112名,打掉境內外團伙共7個,搗毀窩點9處(其中國內8處、柬埔寨1處),查凍資產1.12億元,其中凍結扣押涉案資金7200萬元,查封涉案房產5套、車輛7輛(價值約4000萬元),查扣電腦、手機等涉案物品一大批。

警方繳獲的涉案物品。

手法

用話費充值訂單“洗白”賭資充值訂單

據張永力介紹,該案抓獲的總人數并不算多,但作案手法新穎、涉案環節眾多,案件偵破意義重大。境外賭博團伙利用國際互聯網,在境外架設賭博網站,將管理等運營人員全部安排在柬埔寨,再通過向國內犯罪團伙購買資金支付結算等,吸引廣大國內網民參賭,從中非法牟利。涉案的第四方支付團伙利用話費充值方式,將真實話費充值訂單與賭資充值訂單替換,從而實現賭資“洗白”。

涉案團伙運作模式

據了解,該案整個犯罪網絡資金流轉極其龐大,通過提取賭博網站后臺數據統計,涉案賭資超百億元。

“922”專案境外工作組副組長、廣州市公安局治安支隊大隊長林慧聰在接受記者釆訪時表示,該案是我國成功偵辦的首宗利用通信網絡運營商話費充值服務渠道,為境外賭博團伙提供資金支付結算服務,進行網絡賭博犯罪的新型犯罪案件。其中,境外賭博團伙共開發50余個賭博網站,在柬埔寨西哈努克港市有3處賭博網站運營點、近300名成員,主要負責賭博網站運營、客戶服務、網站維護以及資金結算等業務;境內資金支付結算團伙利用通信網絡運營商話費充值支付渠道接收賭博網站賭資、逃避監管、隱蔽賭資流轉,還專門在江西宜春設立財務結算公司,涉案成員40名。

團伙成員落網。楊向東攝

提醒

網絡賭博極具欺騙性

省公安廳治安局有關部門負責人告訴記者,近年來,我國打擊治理網絡賭博形勢日趨嚴峻。與傳統賭博相比,網絡賭博不受地域、時間、空間范圍的限制,只要有一臺能上互聯網的電腦或者智能手機,便可進行。而網絡賭博團伙往往將服務器設在境外,在境內設置多重代理并單線聯系,利用銀行卡、網銀等方式兌換賭資,具有隱蔽性強、發現難、查證難等特點。特別是部分網絡賭博組織成員通過后臺操控,控制賭客輸贏賠率,讓投注的賭客“逢賭必輸”,具有極大欺騙性。

值得關注的是,網絡賭博涉及的技術支持人員會觸犯法律嗎?

對此,廣東闡博律師事務所副主任律師朱興州表示,明知是賭博網站,而為其提供下列服務或者幫助的,屬于開設賭場罪的共同犯罪,具體情形如下:(一)為賭博網站提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發展會員、軟件開發、技術支持等服務,收取服務費數額在2萬元以上的;(二)為賭博網站提供資金支付結算服務,收取服務費數額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的;(三)為10個以上賭博網站投放與網址、賠率等信息有關的廣告或者為賭博網站投放廣告累計100條以上的。因此,朱興州奉勸網絡公司和信息技術人員提高警惕,切莫因貪圖賭博網站提供的報酬而觸犯法律。

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